对反洗钱监控名单预警开展人工甄别的工作资料至少保存
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咨询记录 · 回答于2021-09-30对反洗钱监控名单预警开展人工甄别的工作资料至少保存如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的目前保存5年
