金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些
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发布时间：2022-04-25 18:19
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热心网友
时间：2022-05-04 22:00
(1)参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章;
(2)对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求;
(3)发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向*机关报告;
(4)审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准;
(5)法律和*规定的有关反洗钱的其他职责。
