个人银行卡被反洗钱关注了,应该怎么办?
发布网友
发布时间：2022-04-26 21:55
共5个回答
热心网友
时间：2022-05-01 15:33
个人银行卡被反洗钱关注的这种情况，你本身可能是银行卡涉及到了某些敏感交易，然后被官方的大数据识别到了，这个没有关系的。只要你银行卡没有冻结就证明官方现在只是觉得你有可能涉及到某些非法交易，但还没有确凿的证据，而且你本身如果真的没错的话，你不必担忧。
你本身真的没有碰这些东西，你就是正常的交易跟朋友间转账或者是公司之间账款的往来，对方关注了你，但没有对你的银行卡实施冻结，也没有传唤你参与相应的调查程序，证明对方并没有切实有偿的证据。只是大数据的监测上面觉得你的账户有点可疑，现在仅仅是怀疑你，你正常的进行账户的交易，不必过于担心，因为你的账户交易如果突然停止了，对方可能会更加怀疑你，证明你有可能是心虚了，这个问题会更大。
现在大数据确实很聪明，就包括现在网上爆火的国家反诈中心APP，你下载之后你有没有被诈骗之类的，现在有没有可能被诈骗之类的这个软件基本都会识别出来，但是这种大数据的时间并不是绝对对的，当然自己不是说国家反战中心这东西它有可能出现识别这方面的误差，还是说你的银行卡受到某些关注不见得真的，就是你的卡有问题，仅仅可能是数据太多了，在筛选的时候把你这个账号错误的纳入了而已。
洗钱这样的事情你自己可能没有注意到在哪，但网上有一些兼职，就比如说对方跟你讲啊，我们有这个佣金有5/10000或者说5‰的这个佣金，这样看来你只需要动动手指头就能赚到点钱，好像不错吧，但实际上这个8成都是洗黑钱的。
热心网友
时间：2022-05-01 16:51
去银行查一下银行卡，因为如果有异常，可以向银行工作人员说明情况。
热心网友
时间：2022-05-01 18:25
首先去银行卡所在的银行咨询一下，其次按照规定向人民银行提交相关材料，配合调查。
热心网友
时间：2022-05-01 20:17
我认为这种情况你应该尽可能的收集证据，然后报警寻求帮助。
热心网友
时间：2022-05-01 22:25
直接报警吧
