一个人开多个账户会被查吗
发布网友
发布时间：2022-04-22 02:42
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热心网友
时间：2022-07-12 02:06
不会的，只要你开账户不是用来做违法的。
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个人银行卡每天转账进出3万元会被银行监管吗？
不一定，但只要合法途径，被监管调查也不怕呀。
个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源地。但有以下几种情况，是会被银行监管查询的：
1、根据《反洗钱法》，到银行存取款的单笔金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元，该账户将可能被银行监控，并经当地的人民银行、市*等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。
2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付。
3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户。
4、客户长期不使用的银行卡账户，其资金账户却突然发生大量的资金收付。
